İtalya, Çinli Mafyalarla başı dertte

İtalyan polisi Çarşamba günü "Ndrangheta ve diğer uyuşturucu kaçakçılığı grupları adına 50 milyon avrodan fazla para aklayan 33 Çinliyi tutukladığını açıkladı. İtalya mali denetim yetkilileri Reuters'e verdiği demeçte, Çinli kara para aklama komisyoncularına yönelik düzenlenen operasyonda 'Ndrangheta, ve diğer uyuşturucu kaçakçılığı çeteleri adına kara para aklama hizmetleri sağlayan Çin vatandaşlarının bazı kuruluşlarla arasında bağlantılar tespit edildiğini duyurdu. NEZAMANDIR İTALYA'DA CİRİT ATIYOR BİLİNMİYOR İtalya mali denetim yetkililerinin ifadelerine göre bahse konu aklanan 50 milyon euro, Çetenin şimdiye kadar akladığı gerçek kara paraların boyutunu yansıtmıyor. Çinli gurubun, 2020'den 2022'ye kadar takibe alındığını, soruşturmanın ondan öncesine kadar ilerletilmesinde zorluklar yaşandığını, tüm faaliyetlerin takip edilmesi giderek güç, karmaşık hal aldığını, bundan dolayı da bulguların yalnızca %20'sine dayanarak yakalanan Çin vatandaşları konusunda kapsamlı açıklama yapmanın henüz erken olacağını söyledi. Bilgilere göre Çinli çete, Roma ve diğer altı İtalyan şehrinde uyuşturucu kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürüttüklerinin tespit edildiğini, çetenin yabancı sermaye transferinden sorumlu sözde mali yetkilisinin alındığı evinde yaklaşık 10 milyon euro nakit para değerli eşyalar ele geçirildiği bildirildi.


Orjinal Habere Git